UBO register in Nederland en de rest van de EU

Vanaf eind september 2020 zal het zogenoemde UBO-register (zie ook Item 7 hiervoor) in Nederland in werking zijn; in Belgie is dat al bijna 2 jaar het geval. In het UBO-dat register wordt informatie opgenomen van de uiteindelijke eigenaren (UBO’s) van organisaties; een deel van de informatie (dat betreft: voor- en achternaam, geboortedatum en -jaar, nationaliteit, woonland en aard en omvang van het belang van de UBO in de betreffende organisatie) zal publiekelijk toegankelijk zijn. Een ander deel zal enkel toegankelijk zijn voor bevoegde autoriteiten, waaronder de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie.

Het UBO-register in Nederland zal vanaf 27 september aanstaande operationeel zijn; opgaveplichtige organisaties krijgen van de Kamer van Koophandel een uitnodiging tot registratie.

In andere Europese landen worden c.q. zullen tevens soortgelijke registers worden aangehouden.